2023-03-23 00:00
相互 興：公告本公司董事會決議召開112年股東常會
1.董事會決議日期:112/03/23
2.股東會召開日期:112/06/14
3.股東會召開地點:新北市新莊區化成路195巷25號(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)本公司111年度監察人審查報告。
(3)111年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度庫藏股執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司111年度營業報告書及合併財務報表案。
(2)承認本公司111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司章程。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/16
12.停止過戶截止日期:112/06/14
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提
出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國112年03月28日起至民
國112年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國112年
4月7日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面方式：請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送
受理處所： 新北市新莊區化成路195巷25號(本公司財務部)
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